Estafó 300.000 euros en dos años con tiendas online fraudulentas


Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre de 31 años que en los últimos dos años había creado varios comercios virtuales fraudulentos con los que estafó más de 300.000 euros. Material informático, teléfonos móviles, artículos electrónicos inexistentes o supuestos alquileres turísticos eran ofertados en atractivos portales a precios muy asequibles, con los que obtenía grandes beneficios en poco tiempo. El arrestado utilizaba numerosas identidades falsas para contratar cuentas bancarias en las que recibir los pagos de sus «clientes», con quienes contactaba a través de números 902 que insertaba en las supuestas tiendas online. Hasta el momento se han identificado más de 500 ingresos realizados por sus víctimas en las cuentas utilizadas por el detenido, cuya actividad delictiva en la Red comenzó hace dos años. Los investigadores han averiguado que acababa de poner en marcha una web donde ofrecía productos de electrónica de cara a la campaña navideña.

 
28 diciembre / Casacochecurro.com Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2009 tras relacionar varias denuncias, presentadas en diferentes puntos del país, en las que alertaban sobre las actividades fraudulentas de una tienda virtual. Todas se referían a una web que ofertaba artículos de electrónica de consumo a precios muy asequibles que, una vez recibido el pago, no entregaba los productos adquiridos.

Esta actividad delictiva se repitió con idéntico modus operandi en el verano de 2010, si bien en esta ocasión el portal de Internet ofrecía el alquiler de apartamentos para la época estival que resultaron ser una estafa. Un año más tarde se identificaron nuevas estafas cometidas a través de páginas web dedicadas al alquiler de viviendas. De cara a la Navidad había puesto en marcha un nuevo comercio virtual, donde ofertaba productos electrónicos, que ya ha sido bloqueado.

Utilizaba numerosas identidades falsas

Del análisis de los datos obtenidos se concluyó que todos lo fraudes habían sido realizados por la misma persona. El presunto responsable seguía un mismo patrón que fue perfeccionando con el paso del tiempo y que le permitió no ser identificado durante los periodos en que permanecían activas las web ilícitas.

El estudio realizado por los especialistas de la Brigada de Investigación Tecnológica hizo posible identificar los elementos coincidentes en todas las denuncias, que apuntaban a una misma persona. Para abrir las cuentas bancarias en las que recibir los pagos de sus víctimas, siempre en entidades online, utilizaba documentaciones con datos reales -nombre, apellidos y DNI- pero modificando el resto de datos y la fotografía. Esa misma identidad era empleada para crear las web falsas, que además siempre se alojaban en la misma empresa de hosting. De forma paralela contrataba una línea de atención al cliente 902 para aportar una apariencia más creíble al portal. Además, para recuperar el dinero producto de sus estafas utilizaba siempre cajeros automáticos situados en una zona muy concreta de Madrid.

Finalmente, el presunto responsable de las múltiples estafas pudo ser identificado y detenido en Madrid. En el registro de su vivienda se intervinieron dos ordenadores, 3 discos duros, teléfonos móviles y documentación variada pendiente de ser examinada. Se han investigado cerca de 60 cuentas bancarias vinculadas con las actividades ilícitas del arrestado e identificado 521 ingresos efectuados por sus víctimas. La investigación ha sido realizada por agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica en colaboración con el GOA, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial

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Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.
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