El timo de la falsa herencia en España estafa 300.000 euros a alemanes


El timo de la falsa herencia en España estafa 300.000 euros a alemanes

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de estafadores que defraudó más de 300.000 euros con la estafa de la falsa herencia. Sus víctimas eran principalmente ciudadanos alemanes a los que convencían de ser beneficiarios de un millonario legado que podrían cobrar si anticipaban importantes cantidades de dinero en concepto de tasas o impuestos. Para ganarse la confianza de los estafados, concertaban citas en las que les mostraban una caja fuerte con la supuesta herencia que en realidad contenía falsos billetes de 100 dólares.Billete de 100 dólares, como el que se usaba para realizar el timo de la falsa herencia.

Timo de la falsa herencia

Las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado tras tenerse conocimiento, a través del oficial de enlace de la policía alemana en España, de la denuncia presentada por un ciudadano germano víctima de esta organización. Los estafadores le habían hecho creer que era el beneficiario de una herencia depositada en España. Al parecer se trataba del legado de un pariente, cuya existencia le había sido comunicada por un abogado de un supuesto bufete con sede en nuestro país.

9.000 euros para pagar tasas, impuestos y salarios
El ciudadano alemán informó a los policías que había viajado hasta Valencia en junio de 2012 con la intención de hacerse cargo de la herencia. Una vez en la ciudad levantina se entrevistó con varios de los estafadores y les pagó 9.000 euros en efectivo, dinero que supuestamente iba a ser destinado a pagar tasas, impuestos y salarios de abogados. Además, para darle garantías sobre la veracidad de la sucesión, lo llevaron hasta un lugar donde le mostraron una caja fuerte que según, la víctima estaba llena de billetes de 100 dólares.

Meses más tarde, la víctima viajó nuevamente a nuestro país. Los investigadores españoles desplegaron un amplio operativo durante su estancia es España para identificar y detener a los responsables del fraude. De forma paralela se consiguió localizar a otras víctimas de la organización investigada que se habían desplazado igualmente a la ciudad levantina con el fin de reclamar la supuesta herencia. Con los nuevos datos aportados por estos perjudicados sobre el funcionamiento de la organización se pudo averiguar las cuentas bancarias donde habían ingresado importantes cantidades de dinero. Estas cuentas habían sido abiertas por dos mujeres, de origen nigeriano, que eran usadas como testaferros por la red ahora desarticulada.

Siete detenidos y cuatro registros
Finalmente, los investigadores lograron identificar a los miembros del grupo, siete personas de nacionalidad nigeriana que han sido detenidas en Valencia. También se han efectuado cuatro registros, tres de ellos en domicilios y un cuarto en un trastero, en los que se han incautado de una caja fuerte con numerosos fajos plastificados de fotocopias de billetes de 100 dólares, cuatro ordenadores, una memoria USB, 1.200 euros en efectivo y tres pasaportes falsificados. Además se han intervenido cartillas y documentación diversa de interés para la investigación.

La operación ha sido realizada por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia (Grupo de Delincuencia Económica) y del Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial.

El timo del nigeriano

Agentes de Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado internacional que estafó más de 2.000.000 de euros con el timo de las cartas nigerianas en su variante de la falsa herencia. Remitían diariamente miles de cartas y correos electrónicos a potenciales víctimas en los que les hacían creer que podían obtener una importante suma de dinero procedente del legado de un supuesto pariente desconocido o procedente de un cuantioso premio de la lotería española. Para poder disponer del efectivo debían efectuar diversos pagos -en concepto de tasas, gestiones impuestos, etc- Sin embargo, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores nunca se cobra el supuesto legado o premio.

La operación se ha saldado con la detención de 23 personas en Madrid (18), Albacete (4) y Ciudad Real (1) -de nacionalidades nigeriana, española y rumana-, entre las que están los principales responsables de la red. Para blanquear los enormes beneficios obtenidos con las estafas pretendían edificar un centro comercial en Lagos (Nigeria) a semejanza de uno situado en la localidad madrileña de Alcobendas. Entre el material decomisado al grupo figura el proyecto de construcción del complejo que contaría con más de 30 locales y tres plantas.

Los policías han realizado 12 registros en los que se han intervenido cien fajos de billetes falsos de dólares USA dentro de un baúl, nombres y direcciones de potenciales victimas extranjeras, centenares de sobres preparados para su envío, más de 90 teléfonos móviles y material informático, entre otros efectos. Además, han sido bloqueadas 54 cuentas bancarias, embargadas 3 viviendas y 3 vehículos.

Una elaborada puesta en escena
La investigación se inició en agosto del pasado año tras una denuncia aportada por las autoridades de Dinamarca. En ella comunicaban que un súbdito danés había sido víctima de una estafa cometida por una organización criminal que operaba desde España. Posteriormente, los investigadores lograron identificar a parte de los integrantes del grupo, así como verificar la existencia de numerosas víctimas en diferentes países.

Para que sus víctimas cayeran en el engaño, desplegaban una elaborada puesta en escena. Tras varios contactos telefónicos o vía mail, les citaban en lujosos hoteles y se presentaban en vehículos de alta gama, y les mostraban baúles repletos de dinero -en realidad billetes falsos- para convencerles de la posibilidad de cobrar la herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Una vez embaucados firmaban diversos documentos que supuestamente acreditaban la existencia del dinero. Finalmente, el único requisito para obtener el dinero era efectuar diversos pagos a la organización en concepto de tasas, gestiones impuestos, etc. Sin embargo, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores, nunca se cobra el supuesto legado, ya que este no existe.

Dos millones de euros para construir un centro comercial en Lagos
Los investigadores estiman que el grupo ahora desarticulado habría obtenido unos beneficios de 2.000.000 de euros con sus actividades ilícitas. De hecho, pretendían invertir esta cantidad en la construcción de un centro comercial en Lagos, semejante a uno situado en la localidad madrileña de Alcobendas, que contaría con tres plantas y más de 30 locales comerciales.

La investigación ha culminado con la detención de 23 personas -15 de ellas han ingresado en prisión- en Madrid (5), Móstoles (4), Alcorcón (2), Pinto (2), Torrejón de Ardoz, Leganés (2), Fuenlabrada (2); en las localidades albaceteñas de Villarrobledo (3) y Almansa; y en Tomelloso (Ciudad Real).

La investigación ha sido realizada por agentes de la Sección de Fraude Financiero de la UDEF Central, de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, y del Grupo Operativo de Apoyo, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial; de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación y de la Comisaría de Alcobendas, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid; y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), dependiente del Área de Automoción. Los investigadores han contado con el apoyo del United States Secret Service.

El engaño de la falsa herencia, un timo utilizado por una red para estafar 3 millones de euros

La estafa de las «cartas nigerianas» en la variante de falsa herencia consiste en una inesperada comunicación, realizada mediante cartas y a través de correos electrónicos, en las que los remitentes hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de dinero. Mediante una elaborada puesta en escena, la red de estafadores convencen de la posibilidad de cobrar una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Una vez que caen en el engaño, el único requisito para obtener el dinero es efectuar diversos pagos en concepto de tasas, gestiones impuestos, etc. Sin embargo, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores nunca se cobra el supuesto legado, ya que este no existe.

Las víctimas potenciales de la red eran extranjeros
Los integrantes de la red, de nacionalidades nigeriana y liberiana en su mayor parte, enviaban de forma masiva comunicaciones a potenciales víctimas extranjeras, principalmente nacionales de Alemania, Austria, Francia y Holanda.

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo criminal especializado en cometer estafas por el procedimiento de las cartas nigerianas, así como a la falsificación de documentos y al blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional que estafó más de 3.000.000 de euros por medio de la modalidad de la falsa herencia de la estafa conocida como «cartas nigerianas». El grupo remitía diariamente miles de misivas y correos electrónicos con los que engañaron a numerosos ciudadanos extranjeros. Una vez que caían en la trampa mantenían reuniones con las víctimas en Madrid y Lisboa para firmar documentos falsos que acreditaban la existencia del legado y mostrarles baúles con el dinero que iban a recibir. Hay 17 detenidos y se han practicado siete registros y bloqueado los saldos de 114 cuentas bancarias a nombre de los arrestados.

Comunicaciones fraudulentas enviadas desde España
Los policías averiguaron que las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde nuestro país, principalmente desde Madrid, y las localidades madrileñas de Alcorcón y Villaviciosa de Odón, aunque también desde Portugal. El engaño les llevaba incluso a citarse con los estafados en Madrid y Portugal para firmar diversos documentos o mostrarles baúles con el supuesto dinero, todo ello para consolidar el engaño y conseguir que sus víctimas les ingresaran nuevas cantidades dinero que les permitieran cobrar finalmente la supuesta herencia.

Una vez localizados los 17 implicados en la investigación se procedió a su arresto en Madrid (5), Alcorcón (4), Fuenlabrada (2), Villaviciosa de Odón (2), Las Palmas de Gran Canaria (3) y en la localidad barcelonesa de Ripollet. Además se realizaron cinco registros en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria en los que se intervinieron 33 equipos informáticos, documentación relacionada con sus actividades ilícitas, multitud de tarjetas de telefonía, aparatos distorsionadores de voz y una pistola detonadora, entre otros efectos. También se han decomisado diversos elementos empleados en la estafa de los billetes tintados y cuatro vehículos.

La investigación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, ha sido realizada por agentes de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial. También han participado especialistas en Informática forense de la Comisaría General de Policía Científica, agentes de las Brigadas de Policía judicial de Las Palmas, Gran Canaria y Barcelona; y de la Bundeskriminalamt alemana.

Si quieres leer más noticias como El timo de la falsa herencia en España estafa 300.000 euros a alemanes, te recomendamos que entres en la categoría de Sabías Que....

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas Pon 5 estrellitas si quieres más artículos como este

WhatsApp Casacochecurro

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies