La estafa de la lotería Primitiva acecha de nuevo con el gancho de las ‘cartas nigerianas’


La estafa de la lotería Primitiva acecha de nuevo con el gancho de las 'cartas nigerianas'

Una nueva estafa relacionada con la lotería Primitiva consistente en una carta en la que se indica al ciudadano que ha resultado ser el ganador de un sorteo acecha a los consumidores. Para cobrar el premio se solicitan todo tipo de datos personales y bancarios de los supuestos agraciados. Según los datos obtenidos gracias a la colaboración de un ciudadano español residente en el Reino Unido, la carta viene firmada por Loterías y Apuestas del Estado y en ella se comunica que el beneficiario ha sido agraciado entre 19 millones personas con un premio de 327.000 euros en la lotería Primitiva.

Casacochecurro.com Para conseguirlo, a la carta se acompaña un formulario de una supuesta empresa llamada Victoria Seguros SL que debe rellenarse y enviarse antes de una fecha concreta en la cual se deben indicar detalladamente sus datos personales y bancarios para, supuestamente, realizarle el ingreso. La carta anima también a que por presuntos motivos de seguridad, el ciudadano no haga público este premio hasta que haya llegado a su poder.

Este tipo de fraude, denominado generalmente «cartas nigerianas», está encaminado a conseguir los datos bancarios de la persona, como preparación para la utilización posterior de los mismos o para su venta a terceros aprovechándose del desconocimiento que puedan tener determinados ciudadanos, especialmente extranjeros, sobre el funcionamiento del sistema de loterías de nuestro país.

CECU, que lleva denunciando la existencia de hechos similares desde 2005, quiere alertar a los ciudadanos sobre este tipo de prácticas y les recuerda que nunca se deben facilitar los datos personales y, sobre todo, bancarios cuando no se tenga la absoluta seguridad de que van a ser tratados correctamente. Asimismo, CECU recomienda consultar la información especializada que ofrece la Policía para este tipo de situaciones y denunciar los casos para colaborar a erradicar este tipo de prácticas.

Estafaron más de un millón de euros con las ‘cartas nigerianas’

Víctimas en Estados Unidos, Noruega, Polonia, Canadá, Reino Unido, Pakistán e Italia… El timo consistía, primero, en secuestrar cuentas de correo desde las que escribían a las personas que figuraban en la agenda pidiéndoles dinero para solventar una situación personal de gravedad o prometían importantes cantidades de dinero procedentes de fortunas inexistentes. Han sido detenidas cinco personas tras estafar más de un millón de euros con mails enviados desde cuentas secuestradas y cartas nigerianas. También prometían importantes cantidades de dinero procedentes de fortunas inexistentes a cambio del pago por adelantado del pago de supuestos trámites administrativos.

La investigación comenzó tras detectarse las actividades ilícitas de un grupo de individuos de origen nigeriano. Estas personas llevaban a cabo estafas a nivel internacional por el procedimiento conocido como las cartas nigerianas. Esta modalidad delictiva consiste en el envío de correos electrónicos y postales en los que los delincuentes prometen negocios muy rentables a sus víctimas o la posibilidad de obtener una importante herencia. Como condición para acceder al supuesto negocio o fortuna, los estafados deben pagar una suma de dinero por adelantado con el pretexto de hacer frente a supuestos trámites administrativos.

En esta ocasión, además del envío masivo de e-mails y de correspondencia postal, los habían introducido una nueva modalidad. Secuestraban cuentas de correo electrónico desde las que enviaban mensajes a los contactos que había en la agenda, simulando ser los auténticos titulares y solicitando la entrega de diferentes cantidades de dinero alegando una situación personal de gravedad.

Continuos cambios de domicilio y uso de identidades falsas

La investigación resultó muy compleja por la forma de actuar de los investigados. Los miembros del grupo cambiaban frecuentemente de domicilios con el doble objetivo de dificultar las posibles investigaciones policiales y para borrar cualquier rastro de localización por parte de las víctimas. Además, utilizaban identidades falsas para abrir cuentas bancarias en las que recibían el dinero trasferido por las víctimas.

Una vez identificados y localizados los miembros del grupo, los agentes investigaron las cuentas corrientes utilizadas por esta red para cometer las estafas. Así, detectaron la existencia de numerosas operaciones que tenían similitud entre ellas y que consistían en la recepción de transferencias desde el extranjero y la extracción de este capital en metálico. Posteriormente, parte de este dinero era remitido al extranjero mediante giros en entidades de pago, realizados principalmente desde un locutorio sito en la localidad madrileña de Parla. Para la recepción y envío del dinero, la organización utilizaba a un hombre y una mujer, de nacionalidad española, también detenidos, para pasar desapercibidos.

Se han practicado tres registros en las localidades madrileñas de Navalcarnero, Alcalá de Henares y Parla en los que se han intervenido ocho ordenadores, dos impresoras, diversa documentación falsificada, resguardos de giros al extranjero e información de cuentas bancarias y 2.000 euros en efectivo. Además se han bloqueado una veintena de cuentas corrientes. La investigación ha sido llevada a cabo por Brigada de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid y de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid y Sevilla.

Un empleado de banca colaboró en el fraude de las “cartas nigerianas”

La estafa de las «cartas nigerianas» es la variante de falsa herencia que consiste en una inesperada comunicación, realizada mediante cartas y a través de correos electrónicos, en las que los remitentes hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de dinero. La policía ha conocido la existencia de un grupo organizado con el que colaboraba un empleado de banca que aportaba credibilidad en el proceso de estafa.

La investigación se inició en septiembre de 2009 dentro de una operación internacional en la que han participado entre otros la Policía Nacional, el FBI, los Servicios Secretos de EEUU y el SOCA británico, se ha desarticulado una organización que enviaba miles de «cartas nigerianas» en la variante de falsas herencias. Han sido detenidas 18 personas y entre ellas está un empleado bancario que utilizaba su puesto de trabajo para dar apariencia de veracidad a la estafa. El total del fraude denunciado asciende a más de 11 millones de euros y las víctimas con principalmente nacionales de EEUU, Australia, Méjico y varios países de la Unión Europea.

¿Cómo realizaban la estafa?

Los engañados podrían cobrar una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Para obtener el dinero era necesario que efectuaran diversos pagos a miembros del grupo, pero la cantidad heredada nunca se recibía. Los delincuentes remitían diariamente miles de cartas con las que han engañado a numerosas víctimas extranjeras cuyo perjuicio económico ascendía entre 50.000 y dos millones de euros por persona.

La organización delictiva contaba con la colaboración de un empleado bancario que trabajaba como jefe de caja y moneda extranjera en la entidad financiera. Este individuo constituía una pieza importante en el engranaje del grupo, pues desde su puesto de trabajo recibía a las víctimas del fraude y les hacía creer que el fondo millonario que se les había prometido realmente estaba depositado en el Banco de España. Además justificaba que la imposibilidad para disponer del dinero en esos momentos se debía a diversas complicaciones que habían surgido a la hora de efectuar las transferencias en sus cuentas particulares para disponer del dinero. Con todo ello, los estafadores conseguían dar fiabilidad al engaño.

Las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde España, principalmente desde Madrid capital, las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe, y también desde Gerona.

Una vez localizados los miembros del grupo, se procedió a su detención. A los arrestados se les imputan además del delito de estafa, los delitos de falsificación de documentos, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Posteriormente se efectuaron diecisiete registros en las diferentes localidades de la capital y en Gerona, de los cuales once se hicieron en domicilios particulares y el resto se efectuaron en un restaurante, en un locutorio, en una oficina de un banco, en una oficina particular, en una habitación de un hostal y en un trastero.

Entre los efectos intervenidos se encontraron varias cajas con paquetes de cartulinas que simulaban billetes de dólares americanos, cartas, etiquetas y sobres listos para su remisión a potenciales víctimas y diverso material informático, entre otros efectos. También se han incautado siete vehículos de alta gama y se han bloqueado 114 cuentas bancarias a nombre de los detenidos.

En la investigación han participado la Brigada de Delitos Económicos de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, el GOE II de la Brigada Central de Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la Sección de informática forense de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica, el GOE VIII de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera y la Comisaría del distrito de Centro de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la Comisaría del distrito de Centro de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial de Gerona, el FBI, los Servicios Secretos de EEUU (USSS) y el SOCA británico.

El timo de la falsa herencia en España estafa 300.000 euros a alemanes

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de estafadores que defraudó más de 300.000 euros con la estafa de la falsa herencia. Sus víctimas eran principalmente ciudadanos alemanes a los que convencían de ser beneficiarios de un millonario legado que podrían cobrar si anticipaban importantes cantidades de dinero en concepto de tasas o impuestos. Para ganarse la confianza de los estafados, concertaban citas en las que les mostraban una caja fuerte con la supuesta herencia que en realidad contenía falsos billetes de 100 dólares.Billete de 100 dólares, como el que se usaba para realizar el timo de la falsa herencia.

Timo de la falsa herencia

Las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado tras tenerse conocimiento, a través del oficial de enlace de la policía alemana en España, de la denuncia presentada por un ciudadano germano víctima de esta organización. Los estafadores le habían hecho creer que era el beneficiario de una herencia depositada en España. Al parecer se trataba del legado de un pariente, cuya existencia le había sido comunicada por un abogado de un supuesto bufete con sede en nuestro país.

9.000 euros para pagar tasas, impuestos y salarios
El ciudadano alemán informó a los policías que había viajado hasta Valencia en junio de 2012 con la intención de hacerse cargo de la herencia. Una vez en la ciudad levantina se entrevistó con varios de los estafadores y les pagó 9.000 euros en efectivo, dinero que supuestamente iba a ser destinado a pagar tasas, impuestos y salarios de abogados. Además, para darle garantías sobre la veracidad de la sucesión, lo llevaron hasta un lugar donde le mostraron una caja fuerte que según, la víctima estaba llena de billetes de 100 dólares.

Meses más tarde, la víctima viajó nuevamente a nuestro país. Los investigadores españoles desplegaron un amplio operativo durante su estancia es España para identificar y detener a los responsables del fraude. De forma paralela se consiguió localizar a otras víctimas de la organización investigada que se habían desplazado igualmente a la ciudad levantina con el fin de reclamar la supuesta herencia. Con los nuevos datos aportados por estos perjudicados sobre el funcionamiento de la organización se pudo averiguar las cuentas bancarias donde habían ingresado importantes cantidades de dinero. Estas cuentas habían sido abiertas por dos mujeres, de origen nigeriano, que eran usadas como testaferros por la red ahora desarticulada.

Siete detenidos y cuatro registros
Finalmente, los investigadores lograron identificar a los miembros del grupo, siete personas de nacionalidad nigeriana que han sido detenidas en Valencia. También se han efectuado cuatro registros, tres de ellos en domicilios y un cuarto en un trastero, en los que se han incautado de una caja fuerte con numerosos fajos plastificados de fotocopias de billetes de 100 dólares, cuatro ordenadores, una memoria USB, 1.200 euros en efectivo y tres pasaportes falsificados. Además se han intervenido cartillas y documentación diversa de interés para la investigación.

La operación ha sido realizada por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia (Grupo de Delincuencia Económica) y del Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial.

El timo del nigeriano

Agentes de Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado internacional que estafó más de 2.000.000 de euros con el timo de las cartas nigerianas en su variante de la falsa herencia. Remitían diariamente miles de cartas y correos electrónicos a potenciales víctimas en los que les hacían creer que podían obtener una importante suma de dinero procedente del legado de un supuesto pariente desconocido o procedente de un cuantioso premio de la lotería española. Para poder disponer del efectivo debían efectuar diversos pagos -en concepto de tasas, gestiones impuestos, etc- Sin embargo, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores nunca se cobra el supuesto legado o premio.

La operación se ha saldado con la detención de 23 personas en Madrid (18), Albacete (4) y Ciudad Real (1) -de nacionalidades nigeriana, española y rumana-, entre las que están los principales responsables de la red. Para blanquear los enormes beneficios obtenidos con las estafas pretendían edificar un centro comercial en Lagos (Nigeria) a semejanza de uno situado en la localidad madrileña de Alcobendas. Entre el material decomisado al grupo figura el proyecto de construcción del complejo que contaría con más de 30 locales y tres plantas.

Los policías han realizado 12 registros en los que se han intervenido cien fajos de billetes falsos de dólares USA dentro de un baúl, nombres y direcciones de potenciales victimas extranjeras, centenares de sobres preparados para su envío, más de 90 teléfonos móviles y material informático, entre otros efectos. Además, han sido bloqueadas 54 cuentas bancarias, embargadas 3 viviendas y 3 vehículos.

Una elaborada puesta en escena
La investigación se inició en agosto del pasado año tras una denuncia aportada por las autoridades de Dinamarca. En ella comunicaban que un súbdito danés había sido víctima de una estafa cometida por una organización criminal que operaba desde España. Posteriormente, los investigadores lograron identificar a parte de los integrantes del grupo, así como verificar la existencia de numerosas víctimas en diferentes países.

Para que sus víctimas cayeran en el engaño, desplegaban una elaborada puesta en escena. Tras varios contactos telefónicos o vía mail, les citaban en lujosos hoteles y se presentaban en vehículos de alta gama, y les mostraban baúles repletos de dinero -en realidad billetes falsos- para convencerles de la posibilidad de cobrar la herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Una vez embaucados firmaban diversos documentos que supuestamente acreditaban la existencia del dinero. Finalmente, el único requisito para obtener el dinero era efectuar diversos pagos a la organización en concepto de tasas, gestiones impuestos, etc. Sin embargo, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores, nunca se cobra el supuesto legado, ya que este no existe.

Dos millones de euros para construir un centro comercial en Lagos
Los investigadores estiman que el grupo ahora desarticulado habría obtenido unos beneficios de 2.000.000 de euros con sus actividades ilícitas. De hecho, pretendían invertir esta cantidad en la construcción de un centro comercial en Lagos, semejante a uno situado en la localidad madrileña de Alcobendas, que contaría con tres plantas y más de 30 locales comerciales.

La investigación ha culminado con la detención de 23 personas -15 de ellas han ingresado en prisión- en Madrid (5), Móstoles (4), Alcorcón (2), Pinto (2), Torrejón de Ardoz, Leganés (2), Fuenlabrada (2); en las localidades albaceteñas de Villarrobledo (3) y Almansa; y en Tomelloso (Ciudad Real).

La investigación ha sido realizada por agentes de la Sección de Fraude Financiero de la UDEF Central, de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, y del Grupo Operativo de Apoyo, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial; de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación y de la Comisaría de Alcobendas, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid; y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), dependiente del Área de Automoción. Los investigadores han contado con el apoyo del United States Secret Service.

El engaño de la falsa herencia, un timo utilizado por una red para estafar 3 millones de euros

La estafa de las «cartas nigerianas» en la variante de falsa herencia consiste en una inesperada comunicación, realizada mediante cartas y a través de correos electrónicos, en las que los remitentes hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de dinero. Mediante una elaborada puesta en escena, la red de estafadores convencen de la posibilidad de cobrar una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Una vez que caen en el engaño, el único requisito para obtener el dinero es efectuar diversos pagos en concepto de tasas, gestiones impuestos, etc. Sin embargo, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores nunca se cobra el supuesto legado, ya que este no existe.

Las víctimas potenciales de la red eran extranjeros
Los integrantes de la red, de nacionalidades nigeriana y liberiana en su mayor parte, enviaban de forma masiva comunicaciones a potenciales víctimas extranjeras, principalmente nacionales de Alemania, Austria, Francia y Holanda.

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo criminal especializado en cometer estafas por el procedimiento de las cartas nigerianas, así como a la falsificación de documentos y al blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional que estafó más de 3.000.000 de euros por medio de la modalidad de la falsa herencia de la estafa conocida como «cartas nigerianas». El grupo remitía diariamente miles de misivas y correos electrónicos con los que engañaron a numerosos ciudadanos extranjeros. Una vez que caían en la trampa mantenían reuniones con las víctimas en Madrid y Lisboa para firmar documentos falsos que acreditaban la existencia del legado y mostrarles baúles con el dinero que iban a recibir. Hay 17 detenidos y se han practicado siete registros y bloqueado los saldos de 114 cuentas bancarias a nombre de los arrestados.

Comunicaciones fraudulentas enviadas desde España
Los policías averiguaron que las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde nuestro país, principalmente desde Madrid, y las localidades madrileñas de Alcorcón y Villaviciosa de Odón, aunque también desde Portugal. El engaño les llevaba incluso a citarse con los estafados en Madrid y Portugal para firmar diversos documentos o mostrarles baúles con el supuesto dinero, todo ello para consolidar el engaño y conseguir que sus víctimas les ingresaran nuevas cantidades dinero que les permitieran cobrar finalmente la supuesta herencia.

Una vez localizados los 17 implicados en la investigación se procedió a su arresto en Madrid (5), Alcorcón (4), Fuenlabrada (2), Villaviciosa de Odón (2), Las Palmas de Gran Canaria (3) y en la localidad barcelonesa de Ripollet. Además se realizaron cinco registros en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria en los que se intervinieron 33 equipos informáticos, documentación relacionada con sus actividades ilícitas, multitud de tarjetas de telefonía, aparatos distorsionadores de voz y una pistola detonadora, entre otros efectos. También se han decomisado diversos elementos empleados en la estafa de los billetes tintados y cuatro vehículos.

La investigación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, ha sido realizada por agentes de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial. También han participado especialistas en Informática forense de la Comisaría General de Policía Científica, agentes de las Brigadas de Policía judicial de Las Palmas, Gran Canaria y Barcelona; y de la Bundeskriminalamt alemana.

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AUTOR
Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.
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